深扒｜裕字系：日息1-3%的“抢单寄售”，会员十几万，多个分线已经崩了——你还在等什么？
你的收益，不是来自商品交易，是来自下一个抢单的人打进来的钱。多个分线已经崩了，崩盘的顺序是从小盘到大盘——你现在还在的分线，只是还没轮到而已。 “零风险，日收益1-3%，今天买明天
1个月前 4.9k
警告！大丰资产港股跟单日收2%-5%是骗局，年化1000%崩盘在即，用户已损失5-50万
大丰资产，别名华鑫诚团队，以股票跟单位为幌子的资金盘骗局。承诺日化2%-5%、年化收益超1000%，采用层级拉人头模式6%返佣，无ICP备案，运营主体不明，收款账户为个人账户。核心风险：港股跟
1个月前 3.1k
深度起底｜“复台行动”限时支付+商户账户的洗钱铁证：几分钟就换账户，你的钱根本没进过项目方口袋
“超过了几分钟就要换账户收款。” 这是“复台行动”APP收款环节的硬性规则。你打开转账页面，系统显示一个商户账户。你犹豫了几分钟，账户变了。你再犹豫几分钟，又变了。 为什么要限时？
1个月前 2.6k
深度起底｜PROM糖果晶核的传销本质：直推20%+V1-V7团队等级，你拉的每一个人都在给你自己攒刑期
棉花糖、蓝莓糖、荔枝糖。持有越多，解锁收益越高。日收益0.6%到4%。 直推奖励20%。同级奖励5%。团队等级从V1到V7。拉人头越多，奖励越高。 这是PROM公链的“糖果晶核”机制。项目方说这是“生
1个月前 4.3k
“Convergence”USDT入金的法律陷阱：你以为是投资，法律可能认定你在帮人洗钱
“我只是在Convergence里投了点USDT，怎么就成了洗钱共犯了？” 这话，律师在看守所里听过太多次了。说这话的人，有的是普通投资者，有的是帮平台收过款的“团队长”，有的是帮群友转过USDT的“
1个月前 3.4k
“BetaAI”的筛选漏斗：不懂的划走，懂一点的留下，愿意掏钱的才是“肥羊”
“BetaAI”精准收割画像：为什么“懂一点”的人，反而更容易掉进去？ 小周退群了。但他的朋友还在拉人。 他朋友是这么说的：“你懂什么？贝塔创新，听过没有？香港的AI公司，做算力基础设施
1个月前 2.6k
“春华创投”不是孤例：正平智投、联德私募、春瑜资本——同一批柬埔寨园区操盘手的换壳流水线
小周退群了。但他的朋友还在拉人。 而“春华创投”的剧本，正在另外几个套牌私募盘里同步上演。 正平智投崩盘跑路了，联德私募跟着崩了，春瑜资本的母盘操盘手已经换了好几个马甲。它们背
1个月前 3.7k
别再填了！“宏策致远”就是个传销盘，你拉的每一个人都会变成证人
宏策致远最狠的地方，不是骗你的钱，是让你去骗别人的钱。你推荐一个人注册，有返利；推荐的人再推荐人，你还有返利。你以为你在“帮朋友一起赚钱”，法律认为你在“组织、领导传销活动
1个月前 3.2k
法律震慑｜“圆梦计划”团队长和取款专员注意：你拉的人头就是你的刑期，骨干被判13年、无期徒刑
先免费注册，实名认证就能拿830万元退款——这话你信吗？“圆梦计划”APP的群里，每天都有人信。他们不是傻，他们是太想回本，太相信熟人，太信任“国家”两个字。骗子摸透了这一点，用老
1个月前 4.2k
深度起底｜从“圆梦行动”到AMC中国资产：民族资产解冻骗局换了几代马甲，专骗同一批人
先免费登记，不用投资，报备就能拿回亏损钱款——这话你信吗？AMC中国资产APP的群里，每天都有人信。他们不是傻，他们是太想回本，太相信熟人，太信任“国资”两个字。骗子摸透了这一点，
1个月前 5.5k
莹骅量策受害者提现就封号，三次曝光后仍在骗，新增封号反馈激增，维权追踪，紧急预警
三次曝光之后，莹骅量策没有关网，反而加速封号。据用户反馈，近期提现的用户账号被批量限制、冻结、封禁，客服统一回复“风控审核”“系统维护”。这是资金盘崩盘前的标准动作：先锁提
1个月前 2.2k
贝塔AI内测盘冒名香港Beta Tech，800U起步拉人头，跑分账户牵连77家企业，高度预警
涉诈团伙刚酝酿半个月的盘口，目前处于30天内测阶段，冒名香港AI公司\"贝塔创新科技（Beta Tech）\"，将项目包装成\"AI量化投资平台\"。宣称算法实现稳定收益，实为后台人工操控。想拿\"灵动收益\"必
1个月前 2.6k
伪冒“BetaAI”资金盘曝光，起底涉诈团伙跑分灰产链
这是涉诈团伙刚酝酿了半个月的盘口，目前还处于30天内测阶段，小编有幸从读者渠道拿到了团伙刚刚制作完成的22页PPT介绍。 从下载软件后得到的信息来看，典型的把项目包装成所谓“AI量化投资
1个月前 2.7k
泓洋环球靠谱吗？鸿运万交所平移盘上线，首存50000U奖5000U，跟单10倍杠杆，陈健第三次收割，高度预警
鸿运万交所崩盘后，操盘手陈健换了个名字推出“泓洋环球”，继续收割。首存奖励表、推荐奖励、跟单界面、洗脑话术，一套完整的资金盘套路原封不动搬了过来。国际期货变成国际外汇，换汤
1个月前 2.3k
【鸿运万交所】三次收割 平移泓洋环球外汇盘 上了一当有一当 那是当当不一样
鸿运万交所崩盘后，操盘手陈建没有收手，而是换了个名字推出“泓洋环球”，继续收割。群里“师父的东山再起”喊得震天响，声称已缴纳22%税费、和美国国税局对话，却拿不出任何交税记录。
1个月前 2.1k
血泪警告｜域无界崩盘更名“环球云界”二次收割：无锡梅村8000人被骗超10亿，平移费就是最后的跑路费
别等了，该收手了。 状态判定：已崩盘（域无界全面停摆、无法提现、客服失联，操盘团伙以“品牌升级”为名推出“环球云界”实施二次收割，资金链彻底断裂，跑路倒计时） 异常信号计数：
1个月前 3.8k
反诈预警：原域无界更名环球云界，无锡梅村遭遇十亿级资金盘收割，二次诈骗风险极高！
近期，原“域无界”资金盘骗局在无锡梅村区域完成大规模首轮收割，涉案规模突破十亿级别，大量当地居民、个体商户深陷其中，蒙受巨额经济损失。更为恶劣的是，该诈骗团伙并未收手，通过
1个月前 3.6k
血泪警告｜Smart Whale爬墙盘老盘新开：0撸噱头下的卷轴陷阱，前盘几天就崩又换皮重启
别等了，该收手了。 状态判定：崩盘中（前盘上线数日即崩盘，新盘“Smart Whale”重启后限制提现、随意改规则，爬墙收益持续衰减） 异常信号计数：3项（具体：①前身项目上线几天即崩盘，操盘
1个月前 1.8k
血泪警告｜硅谷智能TK交易所崩盘：90%会员被单割，姜雪峰疯狂投诉反诈文章
煜志金融崩盘卷走30万人血汗钱后，操盘手姜雪峰躲进柬埔寨，换了个“硅谷智能”的马甲继续收割。4月22日一刀割掉90%会员，登录聊天APP发现账号已被封，提现通道堵死。 别等了，该收手了。 状
1个月前 3.5k
思佳讯云日收益0.83%，23000元45天变54590元，仿冒AI医疗，拉人头传销，高度预警
思佳讯云资金盘骗局，由聚星华章团队推广，全套宣传素材仿冒正规企业，与被冒用企业没有任何关联。平台主推MedVision AI智能医疗决策系统理财产品，宣称日收益0.83%，45天到期返还本金，起投
1个月前 2.9k