奥若拉Aurora无ICP备案、无金融牌照，USDT打款就想绕过监管？
auroralx.net未查询到ICP备案，网站IP位于韩国首尔亚马逊云数据中心，域名注册商为境外机构。金融牌照、监管资质、正主声明、官方预警四项全部未检索到。一个没有备案、没有牌照、服务器放在境
29天前 3.5k
避雷指南：东方天路800万注册金是假高危信号，五级拉人头冒充部委收割末批韭菜
东方天路是冒充商务部、发改委背书的五级拉人头资金盘，注册送800万为虚假营销话术。近期以保证金名义向用户二次收费，注册主体实为经营异常名录下的私人公司。本质是庞氏骗局，新钱补旧
29天前 2.2k
避雷指南：AurumX 700万美元融资高危预警，同一团伙第四次收割倒计时
AurumX是披着AI+公链外衣的币圈资金盘，manadia宣称700万美元种子融资实为同一团伙第四次收割包装。无ICP备案、收款走个人微信、日化收益远超银行理财3%基准，本质为庞氏骗局，当前处于高危崩盘
29天前 2.6k
避雷指南｜云顶国际年化300%资金盘提现已死，3倍复投陷阱收网在即
云顶国际（别名黑马集团）是运行中资金盘，以\"凌云跟单\"境外彩票为壳，承诺年化300%收益，本质是庞氏骗局。提现通道已关闭，后进资金枯竭，操盘手进入收网阶段。核心风险：拉人头传销结构
29天前 2.0k
避雷指南：中银汇通0元注册进入高危期，AI造假收割10万用户
中银汇通为套牌冒充正规金融机构的资金盘，本质是庞氏骗局。注册即赠0元资产实为套取个人信息，赠送的数字代码只能看不能提。AI伪造文件与虚假视频博取信任，为后续收割铺路。当前处于高
29天前 3.2k
起底HERMES爱马仕币：日化1%年化365%急坠中，101天快割倒计时
HERMES（HB爱马仕币）为碰瓷爱马仕奢侈品IP的质押空气币资金盘，已运作101天，承诺日化1%即年化365%，本质是预挖代币叠加合约后门增发的庞氏骗局，新增入金下滑、流动性池薄弱，快割崩盘窗口已
29天前 2.3k
公开信息核查：盗龄医生创始人包装的“哈佛博士后”与“万密斋嫡孙”
2026年，广州市花都区市场监督管理局对“盗龄医生”作出行政处罚，认定其存在“虚构创始人身份”的违法事实。处罚决定书明确指出，该品牌将创始人包装成“哈佛博士后”“万密斋21世嫡孙”
29天前 3.4k
避雷指南：世通海运日化1%已跑157天，年化365%超银行理财121倍
世通海运以日化1%、年化365%虚假收益为饵，已运行157天，本质是典型资金盘庞氏骗局。新钱补旧账不可持续，ICP备案缺失、收款走个人账户，崩盘后本金全损。高度预警，立即停止投入并保存全部
1个月前 4.0k
预警｜奥若拉Aurora：理想家园13人传销团伙出狱再操盘，USDT打款就能躲过法律？——累犯将从重
2019年5月20日，LX理想家园在“爱在大美，情定三亚”相亲大会上被警方当场叫停，视频里那句“JC执法，全部不要动，把直播关掉”至今还在网上流传。2020年，陈德炉、陈德水、李磊、陈德飞等1
1个月前 2.3k
紧急预警｜700家店的加盟陷阱：交了31万，承诺的“5公里保护”形同虚设——加盟商维权指南
上一篇文章揭露了某中医连锁品牌的医托引流和违规处罚记录。今天这篇，专门写给那些已经交了加盟费的创业者。湖南谢女士交了31万，承诺的“5公里区域保护”形同虚设，退款半年只拿回2万。
1个月前 2.8k
起底佟鑫海医疗神话04：3名刑法专家认为构成诈骗罪，司法机关何时立案侦查？
前三篇，我们报道了《起底佟鑫海医疗神话01：直播间里神医推销的高价神药竟只是普通食品》 《起底佟鑫海医疗神话02：从佟话人生到德元升，换壳难洗传销底色》 《起底佟鑫海医疗神话03：看德
1个月前 3.5k
警惕Solana静默金库，仿Solana生息资金盘骗局，本质就是典型庞氏资金盘，千万不要上当。
近期一个打着Solana公链、TokenPocket钱包合作旗号的项目——Solana静默金库（solana.mallcc.shop）正在社群传播，对外宣称是第二期Solana生息协议，号称存USDT就能拿高额日收益，本质就是典型庞氏资金盘
1个月前 2.2k
警惕 | 施罗德仿冒盘9月26日上线，日化0.71%送五常大米，800USDT起投，庞氏骗局跑路倒计时
近期一款名为香港施罗德资产管理公司的理财APP开始在社群推广，这是冒用老牌资管品牌施罗德名义搭建的全新仿冒资金盘，2026年9月26日才刚刚上线，用送五常大米、抽奖返USDT为诱饵，诱导投资者
1个月前 2.5k
鼎辉智算云（鼎盛源家族）彩票跟团骗局单割4000人，三次换壳收割，传销层级刑期最高15年
又单割了4000多人。账户被封，余额清零。不是系统故障，是操盘手亲手按的删除键。 崩盘状态： 崩盘中 崩盘类型： 单割 风险等级： 极高 项目类型： 非法网络彩票资金盘 + 传销（复合型） 崩盘
1个月前 2.9k
避雷指南：BitTNT提现通道受限，注册送5万算力直推返利20%典型资金盘
BitTNT是境外无金融监管资质的虚假交易所，注册赠送5万算力、激活矿机仅10u，直推返利20%、间推5%、团队返佣5%，本质是拉人头数字传销资金盘。当前已出现提现限制等崩盘前兆，涉案金额达数亿元
1个月前 3.5k
星帆智联APP高危：假香港公司真诈骗，收款全是个人账户，充值虚拟币的杀猪盘
一个宣称是香港公司项目的“星帆智联”APP，网站IP在美国，域名由株洲某网络科技公司注册，与香港公司毫无关系。充值虚拟币全部进入来路不明的个人账户，收益越涨，交钱越多。这是诈骗洗钱
1个月前 2.1k
“扩大内需”APP高危：雇群演拍视频引流，账户里上千万只是后台数字
一个冒充国家部门的“扩大内需”APP，雇群众演员拍虚假视频，用银行点钞练功券冒充现金，在ATM机上晒假余额。北京警方已抓获李某等16名骨干，该APP是新型民族资产解冻类诈骗。账户里显示的上
1个月前 2.6k
ONE BIT壹比特算力资金盘：奥拉丁崩盘后的新接盘陷阱，1千万盘面随时清零
宣称1USDT=1T算力、每日复合递增0.3%的“BTC算力基金”，背后没有一台真实矿机。奥拉丁崩盘后的新盘接盘，盘面仅1千万，跑路只是时间问题。如果你已参与，立即停止充值，保存证据，拨打96110。
1个月前 3.6k
深度曝光！《医路护航》栏目骗局：伪装公益医疗科普，专坑中老年慢病患者
在抖音、快手等短视频平台，不少中老年朋友经常能刷到一档名为《康寿百年·医路护航》的养生栏目。视频画面精致、字幕专业，主讲人西装革履、谈吐沉稳，打着“官方慢病帮扶”“公益健康科
1个月前 3.3k
紧急预警｜三禾漫剧：投资50元变“出品人”，日化4%的AI漫剧是短剧圈钱新马甲
三禾漫剧打着“人人都是出品人”的旗号，投资50元到3000元不等，声称每日固定分红，50天累计收益翻倍。日化收益最高7.2%，年化超过2600%。这不是AI短剧投资，是用后来者本金支付前面人“收益”
1个月前 2.7k