传销骗局-第6页-反诈防骗网

AQ2量化的法律死局：套牌持牌机构吸金，三项罪名叠加，正牌集团已启动刑事举报

本文从刑法视角定性"AQ2"套牌行为涉嫌集资诈骗罪、传销活动罪及诈骗罪，拆解正牌QGT集团维权公告中的法律信号，结合同类量化杀猪盘判例对照，当前仿冒盘已进入收割末期。...

无名 05-13 2.1k #AQ2量化

互助盘＂惠利多＂崩盘倒计时：后台一键操控，你的抢单只是在替操盘手接盘

本文揭露"惠利多"以去中心化互打款为名、后台操控匹配为实的庞氏骗局，拆解其收割末期操盘方抽水百万、预约量断崖下跌的崩盘前兆，当前项目已进入收割期末期。...

无名 05-13 2.9k #惠利多

“集富众盈”七级传销骨架拆解：AI量化资金盘的刑法死局

本文从刑法角度拆解“集富众盈WAG（盛康俱乐部）”的V1-V7七级传销架构及拉人头返佣机制，分析其涉嫌的组织领导传销活动罪与集资诈骗罪的法律适用，并引用同类AI量化资金盘崩盘判例作为量刑...

无名 05-13 3.5k #集富众盈#盛康俱乐部

谨防朗姿韩亚假私募杀猪盘，无法提现已失联

谨防朗姿韩亚假私募杀猪盘，无法提现已失联

谨防朗姿韩亚假私募杀猪盘，无法提现已失联

fx110 05-13 3.5k

打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是

打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是

打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是

佚名 05-13 2.7k #CoinShares

GIB环球投资数字银行靠谱吗？钜富崩了平移来的，网页套壳连APP都懒得开发！

本文揭露“GIB环球投资数字银行”的套牌骗局，该项目前身为已崩盘的“钜富GCG”资金盘，操盘手被柬埔寨警方逮捕后出狱改头换面平移收割，当前APP实为网页套壳，无法在官方应用商店下载，用...

佚名 05-13 2.5k #GIB环球投资数字银行

深文艺术-艺淘庞氏骗局正在收割！文交所多次发公告划清界限，500元都提不出来

深文艺术-艺淘对外宣称“今天买入、48小时卖出，单笔收益0.8%起”，以“国家战略”“文化赋能经济”为幌子疯狂圈钱。然而，深圳文化产权交易所已于2025年3月发布官方澄清公告，严正指出有机...

无名 05-13 4.5k

欢宴TV骗局刚崩盘，剧享九州立刻上线接棒——短剧投资割韭菜产业链来了

欢宴TV骗局刚崩盘，剧享九州立刻上线接棒——短剧投资割韭菜产业链来了

欢宴TV骗局刚崩盘，剧享九州立刻上线接棒——短剧投资割韭菜产业链来了

无名 05-13 4.8k #剧享九州

JD国际崩盘在即！刚入金就单割封号，冒充京东的彩票资金盘正在清零你的血汗钱

JD国际是近期冒出来的彩票带单类资金盘，打着“京东国际”的旗号，实则是一个境外诈骗园区操控的杀猪盘。平台对外宣称是专注线上彩票跟单的投资平台，号称有专业团队带单、稳获高收益，...

佚名 05-10 2.9k #JD国际

奥林克月化25%+V8传销金字塔！操盘手是分投趣老镰刀王强，活不过两个月

奥林克（Aoulink）是一个打着“东南亚国际大盘”“高性能公链”旗号的分红类资金盘骗局。日化收益率0.6%-1%，折合月化高达25%-30%、年化飙至360%以上；同时设置了V1到V8八级传销金字塔，团队资金...

佚名 05-10 3.2k #奥林克#Aoulink

万通金掌柜6级传销VIP模型实锤！济源案1600人被骗近亿5人已刑拘

万通金掌柜设置6级VIP等级，按直推业绩计算动态奖金，鼓励拉人头拿返利，完全符合组织、领导传销活动罪三大要件。同类假冒保险诈骗案——河南济源因塞特案——伪造太平洋保险公章，卷走...

无名 05-07 5.1k #万通金掌柜#万通保险

从PTFX到阿波罗量化到ANT.FUN——AI量化骗局换了三代皮，操盘手还是那批人

ANT.FUN不是第一个AI量化资金盘，也不会是最后一个。从2019年崩盘的PTFX普顿外汇（175万人参与、上千亿涉案金额、17人获刑），到被反诈同行曝光的阿波罗量化，再到今天的ANT.FUN——同一套源码...

无名 05-07 4.3k #ANT.FUN#ANT安投社区

赛托优健三级分销已坐实传销罪，你的返利全是从下线身上抽的血

赛托优健的“分享收益”模式已完全符合组织、领导传销活动罪三大构成要件：入门费（抢购服务包获得资格）、拉人头（推荐他人参与抢单）、团队计酬（按发展下线数量计算返利）。同类模式...

无名 05-07 5.4k #赛托优健

Breakaway杀猪盘无法出金

Breakaway杀猪盘无法出金

Breakaway杀猪盘无法出金

fx110 05-07 3.7k

惊人内幕！奥林克日化1%，巴菲特看了都得叫爸爸

近期在社群疯狂预热的奥林克（Aoulink），以“100 USDT起投、日化收益0.6%-1%”为诱饵疯狂圈钱。年化收益高达360%以上，是典型的庞氏骗局资金盘。所谓“独研公链”“去中心化生态”全是PPT包装，...

无名 05-06 4.5k #奥林克#Aoulink

维森画饼自爆了！所谓的“环球商业家”不过是个收割剧本，给点“底薪”你就敢往死里投？！

维森画饼自爆了！所谓的“环球商业家”不过是个收割剧本，给点“底薪”你就敢往死里投？！

这不是什么“跨境电商新贵”，这是一场连狗托晒出的“薪酬”都是用你本金PS出来的赛博屠宰秀。你手机里那个天天晒“旬结薪酬”、号称“每月三次发薪”、“直营店越多薪资越高”的“维森...

无名 05-06 4.8k #维森集团#维森跨境电商

恒信集团“流动未来”崩盘收网！日化2%月化60%全是新韭菜的卖命钱，宿迁已抓人，睢宁连云港全城大扫除！

恒信集团“流动未来”崩盘收网！日化2%月化60%全是新韭菜的卖命钱，宿迁已抓人，睢宁连云港全城大扫除！

恒信集团“流动未来”崩盘收网！日化2%月化60%全是新韭菜的卖命钱，宿迁已抓人，睢宁连云港全城大扫除！

无名 05-05 7.5k #流动未来

紧急避坑！“康盛科技”是“长城易趣”？又一场“收割”来袭：披着Web3外衣的“康盛科技”，其实是头吃人不吐骨

这不是什么“平移回血”，这是你亏完第一轮后，同一伙人递过来的第二把刀。你朋友圈里最近是不是又有人开始晒“康盛科技”的收益截图了？每天美滋滋地数着U，告诉你“国际版重启、资产平...

佚名 05-05 2.8k #康盛科技#长城易趣

香港蜂巢聚优崩盘收割！日息0.72%年化超200%是索命钩，提现已出现异常，U充值传销拉人头坑杀中老年！

这不是什么“跨境电商新风口”，这是一场连APP都是套牌、连购物订单都是虚构的空气币屠宰秀。你家族群里那个天天发“预购商品躺赚”、“动动手指日入过百”的推广者，或许会告诉你这是“...

无名 05-04 7.1k #蜂巢聚优

趁APP还没关截图保存证据！星火计划至少3500人被骗提不了现，山东许女士4天被骗14万！

这不是什么“兼职做任务赚钱平台”，这是一场被多地警方盯上、至少3500人交了钱一分都拿不回来的刷单诈骗屠宰秀。你手机里那个每天跳出“做任务日赚几百”红彤彤数字的“星火计划”APP，...

无名 05-04 6.7k #星火计划

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