宝盈阁TKBIT交易所法律罪状全记录：从香港无牌经营到组织领导传销，每一条都
所有给“宝盈阁”洗地的人，都喜欢拿一句话说事——“我们在香港注册了公司，是正规的。”但法律不看话术，只看条文。村长今天不跟你讲模式多危险，直接从香港刑事法律和内地刑法的角度
6个月前 4.9k
宝盈阁（TKBIT交易所）资金盘血洗实录：我亲手把13万转进骗子账户那天，才知
“日利率0.2%，7天稳赚不赔，AI辅助决策，聚散成庄”——2026年3月，我就是在朋友圈看到这串数字，把自己13万的积蓄全部砸进了“宝盈阁”+“TKBIT交易所”这个坑里。到今天，我的账户里还躺着两
6个月前 4.8k
宝盈阁拉人头就是传销帮凶！别TM以为只是亏钱，你可能要吃牢饭！
宝盈阁资产项目涉嫌传销+资金盘骗局。如果你只是自己投钱，亏的是存款；但如果你开始拉人头、发展下线，你就从受害者变成了骗子的帮凶！刑法明确：为诈骗团伙招募引诱下线，可认定为诈骗
6个月前 3.6k
宝盈阁资产项目骗局曝光：无香港牌照、拉人头传销、日赚千元全是坑！
宝盈阁资产项目自称“今天买明天卖，日赚千元”，实为典型资金盘+传销骗局。村长查证：该公司香港无任何金融牌照，无牌经营虚拟资产属刑事犯罪，最高罚1000万港币+7年监禁。还违规向内地用
6个月前 5.4k
宝盈阁字画竞拍骗局：44亿传销大案，央视曝光过，你还敢往里冲？
宝盈阁“字画竞拍”项目已被央视等权威媒体曝光。虚拟字画从未实际交付，价格被人为抬高，次日上涨4%全是假象。平台设置五级“画室长”团队收益，拉人头、层级计酬，完全是传销套路。四川
6个月前 4.5k
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鼎禾农链：揭秘农业外衣下的传销盘，警惕资金流向陷阱
这不是农业项目，这是鼎禾农链的传销收割。看到这个信号，立即停止投入，保存转账记录。状态判定：** 运行中项目类型：** 传销盘当前阶段：** 高危期异常信号计数：5项（具体：①无ICP备案
8小时前 2.2k
ATI农创未来日化1%年化365%：瑞士高科技幌子下的助农分红盘，戳穿拉人头返利陷阱
这不是瑞士高科技助农项目，这是披着助农外衣的资金盘。ATI农创未来承诺日化1%的收益，年化折算高达365%，本质是新钱补旧账的庞氏骗局。看到这个信号，立即停止投入，保存转账记录。
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安盈汇传销盘崩盘前兆：日化返利年化365%，不拉新即锁死本金，拉人头即罪证
安盈汇（食尚生活）是打着大健康、养生新零售旗号的传销资金盘，以五指毛桃、茯苓等养生产品为幌子设充值门槛，承诺日化固定返利，搭建多层级团队计酬体系。当前已进入高危期，崩盘风险
2天前 2.6k
AIX-Quant：AI智能量化科技幌子下的庞氏骗局
---状态判定：** 运行中项目类型：** 币圈盘当前阶段：** 高危期别名：AIX、AXE、得到商城------AIX-Quant打着AI智能量化科技幌子，要求用户使用USDT参与不同锁仓周期的资管计划，宣扬最高365%的离谱年
2天前 2.1k
泓洋环球期货盘三次收割：万交所崩盘十天换皮上线，首存奖励是诱饵不是福利
这不是新平台，这是陈健第三次收割的换皮盘。万交所崩盘仅十天，泓洋环球就平移上线，首存奖励是诱饵，跟单界面是伪造。看到这个信号，立即停止投入，保存转账记录。---
2天前 1.4k
赋能相爱资金盘崩盘跑路：张宝珑AI爱情双包装收割，币价归零仅回3%
这不是爱情，这是披着AI量化外衣的联合收割机。赋能相爱以高额日化收益为诱饵，用爱情故事包装资金盘本质，2026年9月已崩盘跑路，投资者20万仅回3%。看到这个信号，立即停止投入，保存转账记
2天前 2.6k
警惕“算力强国”！假借国家算力战略包装的拉人头资金盘骗局！
最近一个名叫“算力强国”的项目在各个社群疯狂传播，打着国家算力普惠、共同富裕的旗号大肆宣传，盗用全国一体化算力网、AI新基建等国家政策概念包装自己，还配上公益慰问活动照片、恢弘
4天前 1.4k
富泽会码险：日化2.8%的博彩盘，平移换壳二次收割，崩盘前最后预警
富泽会码险是前身富卫远赢娱乐城崩盘后平移换壳的博彩盘，承诺日化2.8%高息，本质是庞氏骗局。操盘手位于柬埔寨园区，当前已单割，提现通道关闭，崩盘风险极高，参与者应立即止损并保存证
7天前 2.4k
公安已立案：恒能商场的“寄售抢单”，是典型的庞氏传销
10月23日，六盘水钟山公安一纸公告，把“恒能商场投资平台”钉在了涉嫌组织、领导传销活动的耻辱柱上——立案侦查，投资人去经侦大队登记。 很多人还在群里嘴硬：“我们这是正经商城生意，
8天前 3.3k
紧急预警！九亿联盟底牌曝光：顶着“境外博彩”的头衔，干着“后台控奖吃人”的私彩勾当！
九亿联盟根本不是什么正规的彩票或体育投注平台，而是一个无任何合法资质、无备案、自带恶意代码的非法网络博彩诈骗盘。它上架“极速快三”、“一分快三”等虚假私彩，并冒充WE、BBIN等境
8天前 2.0k