中升国际最新消息今天｜中升国际骗局曝光与资金盘风险预警-反诈防骗网

中升国际是资金盘！

中升国际是资金盘！

我差最后一步就被骗了，幸好只是开了个账户，没有充钱。资金盘诈骗，具备短期交易特点，名为钱进的人已经入盘，被骗了。哪天他们跑路了，被骗的估计不少。大家伙睁大眼睛看清楚，别被骗...

fx110 06-24 2.9k #中升国际

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深扒墨影AI：259天资金盘，日化3.8%，高危预警

墨影AI被识别为资金盘，运营259天处于高危期。项目以\"AI赋能\"为噱头，承诺日化收益3.8%（年化超1000%），远超银行理财3%基准，本质为新用户资金填补旧用户提现的庞氏结构，存在彻底崩盘、本金归...

佚名 09-27 1.7k #墨影AI

法律警示｜从“云台山茶旅”到“鸿远文旅”——文旅资金盘的崩盘剧本，正在重演

云台山茶旅非法集资127亿，主犯李亮被判无期徒刑。定制旅游高某吸纳资金1.5亿余元，被判有期徒刑三年。洛阳“0元游”岑某等10人被依法提起公诉。贵州康养文旅传销案，涉案资金1.6亿余元，下...

佚名 09-27 1.8k #鸿远文旅

深扒RWA生态Hub：实体资产上链是假，空投拉人头是真，国家明令禁止境内RWA业务

RWA生态Hub是披着RWA概念的币圈资金盘，承诺年化收益远超银行理财3%基准。实体资产上链为虚构，核心盈利模式依赖拉人头返佣。国家已明令禁止境内RWA业务，平台涉嫌传销与诈骗，投资者本金面临...

佚名 09-27 2.5k #RWA生态Hub

警惕＂葡京转换＂（Lisboa Conversion）USDT抢单搬砖，典型杀猪资金盘！

警惕＂葡京转换＂（Lisboa Conversion）USDT抢单搬砖，典型杀猪资金盘！

警惕＂葡京转换＂（Lisboa Conversion）USDT抢单搬砖，典型杀猪资金盘！

无名 09-26 1.5k #葡京转换#Lisboa Conversion

紧急预警｜“HERMES爱马仕币”：三重通缩是幌子，1%金本位是庞氏，碰瓷奢侈品的空气币正在快割

“爱马仕发币了，HB代币，三重通缩、1%金本位收益、AI智能调控，稳赚不赔。”如果你在社群里看到过这套话术，被拉进过“HERMES爱马仕币”的项目群，看到过“奢侈品牌背书”的宣传海报——那...

无名 09-26 3.2k #HERMES#HB爱马仕币

警告鑫鑫汇：日化2.8%高危运行中，资金盘收割陷阱已暴露

鑫鑫汇：运行中资金盘，高危期预警。项目承诺日化2.8%（年化1000%+），远超银行理财3%基准。无ICP备案、无运营资质、无业务真实性证明，本质为新钱补旧账的庞氏骗局，投资者本金面临清零风险...

佚名 09-26 2.7k #鑫鑫汇

真实故事｜“丰谷源Omniex”的“奔驰陷阱”：为什么LV10的豪车奖励，比USDT更让你上头？

你不是被USDT收益骗进去的，你是被那辆奔驰S450骗进去的。十级团队长，LV10奖励奔驰，LV8奖励奔驰E300，LV6可以开实体粮油店。这些奖励看起来越具体，骗局就越像真的。你盯着奔驰，骗子盯着你的...

无名 09-24 1.9k #丰谷源#Omniex#丰谷源Omniex

警惕冒牌丰谷源（Omniex）披着交易所跟单外衣的庞氏资金盘骗局！

警惕冒牌丰谷源（Omniex）披着交易所跟单外衣的庞氏资金盘骗局！

警惕冒牌丰谷源（Omniex）披着交易所跟单外衣的庞氏资金盘骗局！

佚名 09-24 2.7k #丰谷源#Omniex

深扒赛托优健：日息1%的保健品互助盘，10亿吸金背后是P1-P10传销锁死与崩盘倒计时

赛托优健伪装成保健品抢单互助盘，宣称日息1%，实为典型庞氏骗局。其通过P1-P10层级返佣锁定用户，制造传销铁证，且正出现卡单、锁仓、限制提现等崩盘前兆。项目碰瓷“赛托生物”身份，核心...

佚名 09-24 2.1k #赛托优健

警告易安EAEX崩盘在即：日化1%高息收割，提现通道已关闭

易安EAEX资金盘高危预警：挂贵州资质、湖南注册、杭州操盘，日化1%高息诱导散户入场，拉人头返利层层剥削，现已出现提现限制。这是庞氏骗局的典型崩盘前兆，参与者需立即停止投入并依法维...

佚名 09-24 1.3k #易安EAEX

深扒LV纪元：500万U被掏空后跑路重启，9月下旬高危预警

LV纪元为典型虚假智能合约资金盘，去年12月已掏空底池500万U换皮重启，本质为新用户本金填补旧用户提现的庞氏结构，目前处于高危期，存在随时崩盘跑路风险，投资者应立即停止投入并保存证据...

佚名 09-24 2.5k #LV纪元

深扒｜“CPC聚合”资金流向追踪：从60U激活码到境外钱包，你的钱正在走一条“跑路专线”

深扒｜“CPC聚合”资金流向追踪：从60U激活码到境外钱包，你的钱正在走一条“跑路专线”

深扒｜“CPC聚合”资金流向追踪：从60U激活码到境外钱包，你的钱正在走一条“跑路专线”

佚名 09-24 2.4k #CPC聚合#Wish挂机

紧急预警｜“景瓷国潮”：正主声明从未授权，月收益30%靠新钱填旧账，国潮外衣下是典型资金盘

紧急预警｜“景瓷国潮”：正主声明从未授权，月收益30%靠新钱填旧账，国潮外衣下是典型资金盘

景德镇国家陶瓷版权交易中心已明确声明：平台不开展金融理财业务，不承诺任何收益。而“景瓷国潮”以“直营业务”名义拉人，宣传月收益30%、投本金三个月回本。正主说“我不搞理财”，项...

佚名 09-24 2.8k #景瓷国潮

紧急预警｜虚构的“2026中央扶贫办”：128万是鱼饵，你提交身份信息的那一刻，已经掉进圈套

紧急预警｜虚构的“2026中央扶贫办”：128万是鱼饵，你提交身份信息的那一刻，已经掉进圈套

我国没有“中央扶贫办”这个机构，一个叫“2026中央扶贫办”的APP正在网络上疯狂拉人。群管家在群里喊“欢迎加入#（2026中央扶贫办）帮扶项目-128万总群”，承诺发放128万元扶贫款。但你只要提...

佚名 09-24 2.7k

紧急预警｜“健享银行”APP：我国没有这家银行，“健享黑金卡”是假卡，999元认证费进的是个人账户

紧急预警｜“健享银行”APP：我国没有这家银行，“健享黑金卡”是假卡，999元认证费进的是个人账户

我国没有“健享银行”这家银行。你手里的“健享黑金卡”是一张假银行卡。你交的999元“身份认证费”，进的是一个几分钟后就更换的个人账户。“云数贸张健”本人正在安徽巢湖服刑，刑期到...

佚名 09-24 2.6k #健享银行

紧急预警｜“国家级新区”APP：发10万生活保障金，邀人送房产？收款账户几分钟就换，这是洗钱

紧急预警｜“国家级新区”APP：发10万生活保障金，邀人送房产？收款账户几分钟就换，这是洗钱

我国有19个国家级新区，但没有任何一个叫“国家级新区”的APP。承诺发10万“生活保障金”，邀请人注册送房产，邀请越多面积越大。钱打进去，收款账户几分钟就换一个，这是洗钱的标准动作。...

佚名 09-24 1.8k

高度预警｜“比特火箭”Bitrocket：日化2.8%、年化1022%，V1-V8拉人头，股东是诈骗园区——崩盘过一次，这次是跑路前最后一次拉升

自称月交易量100亿、全球40个运营中心、服务器租期35年——数字堆得越高，骗得越狠。股东里有“优利商务”诈骗园区背景，开盘近一年已经重启过一次。半死不活突然又火了？那是操盘手在拉最...

佚名 09-24 3.1k #比特火箭#Bitrocket

紧急预警｜“共信中华”APP：冒充国家机关帮你“平债”，套取银行卡后拉你下水洗钱

一个连ICP备案都没有的APP，手机下载时自己都提示“携带病毒”。它却声称财政部发放7万亿专项资金，帮你还清所有债务，还能修复征信。你填了身份证、办了银行卡，以为等来了“国家救星”。...

佚名 09-24 1.5k #共信中华

紧急预警｜“盛世商贸”线下地推疯狂蔓延：认购寄售次日返本付息，资金链已紧张，严控大额提现是在拖延崩盘

一个靠熟人拉熟人、在下沉城市疯狂蔓延的“商品寄售套利盘”，正在用新入金兑付旧收益。资金链已经紧张，平台开始严控大额提现、强制留存资金复投——这不是“风控”，这是操盘手在拖时...

佚名 09-24 2.5k #盛世商贸

深扒｜提现T+1变T+7再变无限期——“智汇社”的钱，正在走一条“线下出境路”

线上转账被反诈系统拦了，骗子就让你取现金、买黄金，让“业务员”上门收。一旦现金或黄金离开你的手，就彻底脱离了银行系统和反诈中心的监管。你报案的第二天，你的钱可能已经躺在柬埔...

佚名 09-24 1.3k #智汇社#龙铭策选

顶币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

佚名 08-24 1.9k #币安商城

顶深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

村长 08-12 3.5k #爱码仕#AiMASH

辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次

顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次

“丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下...

村长 06-04 4.3k #辉立期货#丝路保险#东点保险

顶刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

村长 06-08 3.3k #盛达互联

顶曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

佚名 06-26 4.2k #流量联盟

顶紧急预警｜科源传媒正在全网“清除”证据：投诉删帖越疯狂，跑路风险越高

我是老李，专注反诈打传公益宣传。最近后台和多个反诈交流群里都在反馈同一个现象——科源传媒近期正在对各类曝光文章发起新一轮的批量投诉，不仅针对详细的分析长文，连一些简单的风险...

反诈老李 07-06 3.4k #科源传媒

顶月化30%、30天返本｜Nexus Ai：瑶总改名王皓临，换完马甲就收割

月化30%、30天返本｜Nexus Ai：瑶总改名王皓临，换完马甲就收割

月化30%、30天返本｜Nexus Ai：瑶总改名王皓临，换完马甲就收割

村长 07-07 3.0k #Nexus Ai

顶山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

村长 07-07 2.3k #东方百优

顶20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

村长 07-14 2.1k #星汇甄选

顶紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

村长 07-25 2.6k #瑞丰汇资本#空天云航#Al Barka

顶紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口

紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口

紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口

佚名 09-03 3.0k #万交所#鸿运万交所#陈健万交所